近日, 重慶警方成功偵破一起特大跨境賭博案件,成功搗毀了被公安部列為跨境賭博全國(guó)“十大犯罪集團(tuán)”之一的“DC”集團(tuán),其中,該集團(tuán)主犯、全國(guó)“十大涉案逃犯”之一的呂某投案自首。
2020年10月,公安機(jī)關(guān)接到一起涉及網(wǎng)絡(luò)賭博的舉報(bào)線索。經(jīng)過(guò)深入偵查,警方發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)隸屬于境外的“DC”集團(tuán)。該集團(tuán)自2009年成立以來(lái),一直主營(yíng)棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù),通過(guò)投放廣告、發(fā)展代理并返還傭金等手段,大肆招攬我國(guó)境內(nèi)公民參與賭博,進(jìn)而滋生了“地下錢(qián)莊”跨境洗錢(qián)等一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
鑒于此案的嚴(yán)重性,公安部將其列為部督案件,并指定重慶市公安局負(fù)責(zé)偵辦。經(jīng)過(guò)主偵單位南岸區(qū)公安分局專(zhuān)案?jìng)刹楹蟀l(fā)現(xiàn),“DC”集團(tuán)以高薪為誘餌,招募我國(guó)境內(nèi)人員前往國(guó)外工作。然而,這些求職人員一旦到達(dá)國(guó)外,便會(huì)被收繳護(hù)照,限制人身自由,被迫成為該集團(tuán)的員工。同時(shí),該集團(tuán)還開(kāi)設(shè)了千億、樂(lè)虎等7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),吸引賭客注冊(cè)會(huì)員并充值賭資。這些充值賭資通過(guò)“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)后轉(zhuǎn)移至境外,最終流入該集團(tuán)賬戶(hù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),該集團(tuán)年均充值流水高達(dá)100億元,凈利潤(rùn)達(dá)4億元。
在掌握大量確鑿證據(jù)后,專(zhuān)案組在公安部的指揮下,迅速在全國(guó)30余個(gè)省份發(fā)起了三批次集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。行動(dòng)中,警方成功抓獲主要涉案人員79人、代理人員3700余人,搗毀了境內(nèi)招賭、吸賭點(diǎn)位4300余處,并打掉了涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺(tái)13個(gè)。同時(shí),警方對(duì)藏匿境外的主犯呂某發(fā)布了紅色通報(bào),在全球范圍內(nèi)進(jìn)行通緝。最終,呂某在重重壓力之下,從境外乘機(jī)回到重慶投案自首。至此,這個(gè)跨境賭博犯罪集團(tuán)被徹底摧毀。