按照國家反洗錢有關(guān)要求，交行重慶市分行高度重視國際業(yè)務反洗錢工作，對跨境結(jié)算業(yè)務嚴格審查。近日，該行成功攔截了一筆通過變造單據(jù)以逃避反洗錢審查向高風險國家匯款的業(yè)務，有效的避免了洗錢風險。
據(jù)了解?，某客戶通過該行向境外客戶匯出預付貨款，銀行工作人員在審查合同時發(fā)現(xiàn)客戶提供資料不齊全，要求其提供全套交銀單據(jù)，客戶為逃避反洗錢審查，提供變造后的原產(chǎn)地證與海運提單。該行員工在相關(guān)海運網(wǎng)站對其提單進行核查，發(fā)現(xiàn)其提單信息與網(wǎng)上不符，起運國涉及高風險國家，拒絕了此筆業(yè)務。
近年來，國際業(yè)務洗錢風險逐漸增大，小部分客戶有意逃避反洗錢審查。交行將以此事件為契機，加強國際業(yè)務反洗錢培訓，進一步提升國際業(yè)務從業(yè)人員反洗錢意識與技能，堅決做好反洗錢工作。
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