近日，重慶南岸警方打掉一個(gè)7人洗錢犯罪團(tuán)伙，經(jīng)查，犯罪嫌疑人在茶樓通過(guò)掃碼支付現(xiàn)金的方式實(shí)施洗錢，目前犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。
今年5月30日，重慶市公安局南岸區(qū)分局涂山派出所接到群眾陳某報(bào)警稱，5月29日11時(shí)許，3名男子來(lái)到自己所經(jīng)營(yíng)的茶樓消費(fèi)，并通過(guò)掃描吧臺(tái)處的收款碼，分兩次給自己的支付寶轉(zhuǎn)賬15000元，隨后再以現(xiàn)金形式返還給了3名男子。14時(shí)30分許，支付寶第三方平臺(tái)客服聯(lián)系陳某退款，陳某這才意識(shí)到可能參與了洗錢，遂報(bào)警求助。
接警后，民警迅速展開(kāi)偵查工作，很快鎖定了三名犯罪嫌疑人。5月31日，民警在四川將這3名嫌疑人抓捕歸案。此后，從6月中旬至8月下旬，民警又在四川成都等地陸續(xù)將另外4名嫌疑人抓捕歸案。
經(jīng)審訊，這7名嫌疑人均來(lái)自四川，犯罪嫌疑人胡某邀請(qǐng)盧某等幾名朋友一起到重慶“邊玩邊找錢”，而胡某所謂的“找錢”實(shí)則是通過(guò)轉(zhuǎn)賬套取現(xiàn)金的方式幫“上家”洗錢。胡某認(rèn)為大一點(diǎn)的茶樓一般有足夠現(xiàn)金進(jìn)行洗錢操作，于是，帶著盧某等人從成都來(lái)到重慶的茶樓消費(fèi)“找錢”。5月28日至5月31日，胡某等人在重慶渝北區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)等多個(gè)茶樓打牌消費(fèi)，期間，向茶樓收款二維碼進(jìn)行大額資金轉(zhuǎn)賬，再?gòu)牟铇侨』噩F(xiàn)金，從而實(shí)施洗錢。而盧某等人每取1萬(wàn)元現(xiàn)金，就能得到700元左右的好處費(fèi)。短短4天，胡某伙同盧某等人共套取現(xiàn)金約13萬(wàn)元，獲利1萬(wàn)多元。
據(jù)悉，該團(tuán)伙“洗錢”來(lái)源，均為上家詐騙所得。目前，這7名嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。公安機(jī)關(guān)提醒廣大商家，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如遇大額套現(xiàn)情況，務(wù)必提高警惕，不要將收款碼等借給他人過(guò)賬使用，應(yīng)及時(shí)報(bào)警處置，以免成為犯罪分子洗錢的工具。
