前日，一位客戶前往興業(yè)銀行重慶某支行現(xiàn)金柜臺辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員在審核客戶的轉(zhuǎn)賬憑證時發(fā)現(xiàn)，該客戶轉(zhuǎn)出10萬元到XX建材有限公司。該客戶的年齡為74歲，老年人轉(zhuǎn)賬給異地對公賬戶這一點(diǎn)立刻引起了經(jīng)辦柜員的警覺，遂馬上詢問客戶轉(zhuǎn)賬的用途，以及對該單位的情況是否了解?？蛻舸饛?fù)是要轉(zhuǎn)賬給該公司用于炒股。經(jīng)辦柜員立即意識到該老年客戶可能被騙，便勸說建材公司沒有這種經(jīng)營范圍，讓該客戶注意資金安全，放棄這個念頭。但該客戶堅持說這個情況是真實的，強(qiáng)調(diào)是中了新股，工作人員加其微信讓其將中新股的款項轉(zhuǎn)至XX建材有限公司。支行經(jīng)辦人員在企查查上查了該建材有限公司的基礎(chǔ)信息，該公司成立于2020年6月，該公司的法人相關(guān)聯(lián)的企業(yè)有6家，其中4家成立于同年同月同日，且注冊資本相同。綜上支行經(jīng)辦人員將其中的風(fēng)險逐一說明，并耐心勸導(dǎo)客戶，讓客戶不要轉(zhuǎn)賬。客戶聽到勸告后口頭答應(yīng)棄轉(zhuǎn)賬但思想并未被真正說服，于是支行經(jīng)辦人員又要了其女兒的電話，將具體情況和存在的風(fēng)險告知其女兒讓其阻止該客戶，最終客戶放棄了轉(zhuǎn)賬，并表示感謝。
近年來，網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗，興業(yè)銀行重慶分行一直大力開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，通過在分行轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)持續(xù)投放公安部門統(tǒng)一制作的“全民反詐”宣傳折頁，廳堂內(nèi)電子顯示屏滾動播放電子宣傳海報與宣傳段視頻，門楣跑馬燈及柜臺前顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語等方式，積極為客戶群體普及金融知識，同時不斷提高員工甄別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪慣用手段的能力。興業(yè)銀行重慶分行將堅持“以客戶為中心”，切實保護(hù)客戶資金安全，為維護(hù)社會金融穩(wěn)定秩序貢獻(xiàn)力量。
