近日，浦發(fā)銀行重慶分行通過強(qiáng)化識(shí)別可疑人員及賬戶管控等措施，協(xié)助當(dāng)?shù)鼐匠晒v毀幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。
某日中午，劉某及同伴至浦發(fā)南坪支行辦理手機(jī)號(hào)碼修改業(yè)務(wù)。工作人員按流程詢問其手機(jī)號(hào)碼實(shí)名情況時(shí)劉某稱手機(jī)號(hào)碼非本人使用，經(jīng)同伴交涉后當(dāng)即改口，工作人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示后劉某又提出銷戶需求。引導(dǎo)劉某至柜面辦理銷戶時(shí)工作人員發(fā)現(xiàn)其對卡內(nèi)大額資金毫不知情、該卡近年來一直未發(fā)生交易，存在較多可疑特征，遂引起工作人員警覺。為獲取更多信息，工作人員請其同伴出示身份證件獲得線索。隨即支行將可疑情況上報(bào)分行和當(dāng)?shù)胤丛p中心，分行比對行內(nèi)監(jiān)測系統(tǒng)后也將可疑線索上報(bào)重慶市反詐中心。在市反詐中心研判期間，為不引起劉某的懷疑，該行商議以系統(tǒng)中斷為由告知?jiǎng)⒛硶翰荒苻k理業(yè)務(wù)，等系統(tǒng)恢復(fù)后及時(shí)聯(lián)系其進(jìn)行銷戶。劉某一行當(dāng)即表示不再銷戶便匆匆離去。
期間，該行及時(shí)向市反詐中心實(shí)時(shí)溝通報(bào)送線索。市反詐中心研判后決定對劉某及同伴實(shí)施抓捕。為配合抓捕，南坪支行聯(lián)系劉某稱系統(tǒng)已恢復(fù)，邀其前來辦理銷戶。17時(shí)左右，劉某及其同伴到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，工作人員立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急處理方案，通過業(yè)務(wù)辦理需后臺(tái)審核、增加服務(wù)關(guān)懷、協(xié)助維護(hù)賬戶資料等方式延長業(yè)務(wù)辦理時(shí)長，為警方爭取辦案時(shí)間。約10分鐘后，警方到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，將劉某及其同伴抓捕。后續(xù)根據(jù)劉某及同伴兩人的交代，警方又抓獲同案犯兩名。經(jīng)審查，以上四名犯罪嫌疑人對其從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
事后，公安機(jī)關(guān)表揚(yáng)該行及時(shí)報(bào)送線索，并協(xié)助抓捕工作，對該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作表示認(rèn)可。該行表示將繼續(xù)落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)、多措并舉筑牢反詐拒賭基石，并不斷加強(qiáng)警銀協(xié)作，與公安機(jī)關(guān)一道，共同守護(hù)好人民群眾錢袋子。
