近日,興業(yè)銀行重慶某支行工作人員快速反應、有效協(xié)作,與區(qū)反詐中心緊密配合,協(xié)助當?shù)毓簿殖晒ψゲ兑幻官u銀行卡犯罪團伙頭目。
3月15日下午,客戶劉XX與一名女子結(jié)伴來到興業(yè)銀行某支行大廳,稱其興業(yè)銀行卡不能正常使用,經(jīng)辦柜員查詢其名下銀行卡時,發(fā)現(xiàn)劉XX是近期反詐中心下發(fā)的涉案名單內(nèi)客戶,支行已對其銀行卡進行管控,便立即將情況上報了主管。
主管按照應急響應機制,以系統(tǒng)故障暫時無法查詢?yōu)橛煞€(wěn)住客戶,立即電話聯(lián)系區(qū)反詐中心請求協(xié)助查詢劉XX涉案情況,同時安排廳堂工作人員向隨行女子介紹存款產(chǎn)品來拖延時間。
不久后,反詐中心回電主管,要求立即通知當?shù)嘏沙鏊鶎X進行抓捕,因其為倒賣銀行卡團伙的頭目,公安機關正四處尋找此人。主管接到反詐中心反饋后立即撥打了110報警電話,并以等待系統(tǒng)恢復為由繼續(xù)拖延時間。約10分鐘后公安民警到達網(wǎng)點將劉XX帶走。
在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動日趨猖獗的背景下,興業(yè)銀行重慶分行堅持貫徹落實監(jiān)管機構“兩個不減、兩個加強”的管理要求,始終保持對反賭反詐風險的高度敏感性,積極踐行社會責任,充分運用技防手段堵截涉賭涉詐交易以及買賣銀行卡等犯罪活動,守好人民群眾的“錢袋子”,開展豐富多樣的宣傳活動,提高公眾的反賭反詐意識和風險識別防范能力,維護金融秩序穩(wěn)定。