隨著個人外匯業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，分拆購付匯等違法違規(guī)現(xiàn)象不斷涌現(xiàn)，如何有效把控個人分拆購付匯行為，做好反洗錢工作，維護(hù)外匯市場穩(wěn)定成為商業(yè)銀行的一道難題。
把控分拆購付外匯行為關(guān)鍵在于對數(shù)據(jù)的分析，傳統(tǒng)依靠人工記錄、識別的方式已無法適應(yīng)不斷增長的業(yè)務(wù)量，交通銀行對匯款系統(tǒng)功能進(jìn)行了優(yōu)化升級，業(yè)務(wù)辦理中能自動調(diào)取同一匯款人和同一收款人一定時期內(nèi)的跨境收支信息，為識別分拆行為提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
交通銀行重慶市分行在業(yè)務(wù)受理中，嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求把控分拆購付匯等違法行為，嚴(yán)控合規(guī)風(fēng)險，2017年成功攔截1筆疑似地下錢莊分拆行為，有效維護(hù)了外匯市場穩(wěn)定。
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