交通銀行重慶市分行積極履行反洗錢義務(wù)

面對(duì)日益嚴(yán)峻的國內(nèi)外洗錢和恐怖融資形勢，交通銀行重慶市分行堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”的工作方法，貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

近日，交通銀行重慶市分行受理了一筆某企業(yè)匯往高風(fēng)險(xiǎn)國家古巴的美元境外匯款，該筆匯款一旦出境，通常會(huì)被美國OFAC組織攔截，后續(xù)資金追回非常困難，極有可能造成銀行聲譽(yù)受損，客戶資金損失。在充分告知客戶風(fēng)險(xiǎn)后，客戶取消了該筆匯款，未造成資金損失。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，交通銀行重慶市分行嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)履行反洗錢的法定義務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。