作為國(guó)有大行，交通銀行在積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為企業(yè)提供便利服務(wù)的同時(shí)，嚴(yán)格履行外匯管理政策，落實(shí)外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則。近日，該行成功攔截一筆可疑境外匯款業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，某客戶是代理進(jìn)口企業(yè)，受一家公司委托為其進(jìn)口一批手機(jī)零部件，通過該行辦理境外匯款業(yè)務(wù)，該銀行在審查客戶提供的材料時(shí)發(fā)現(xiàn)，境外收款人與委托進(jìn)口方有疑似關(guān)聯(lián)關(guān)系，為確保完全了解該筆業(yè)務(wù)，該行通過其總行查詢境外企業(yè)的注冊(cè)信息，發(fā)現(xiàn)境外企業(yè)與委托方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該行讓客戶繼續(xù)提供境外企業(yè)在外匯管理局的備案信息，該客戶無法提供，并提出取消此次業(yè)務(wù)。
近年來，逃匯現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，這對(duì)銀行辦理境外匯款業(yè)務(wù)提出更高的要求。交通銀行有著專業(yè)化的國(guó)際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在為企業(yè)便利服務(wù)的同時(shí)，也嚴(yán)格落實(shí)外匯展業(yè)原則，確保合規(guī)辦理國(guó)際業(yè)務(wù)。
