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興業(yè)銀行重慶沙坪壩支行成功堵截一起電信詐騙案件

近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件層出不窮、形式多樣,特別是老年客戶,面對變幻多樣的詐騙手段,難以甄別判斷,從而成了不法分子的潛在目標。甚至有老年人將自己多年積蓄全部托付給不可信之人,最終造成財產(chǎn)、精神的雙重損失。近日,興業(yè)銀行重慶沙坪壩支行履職盡責(zé)、快速反應(yīng)、耐心勸解,成功阻止了一起假借康養(yǎng)旅游為名,實則針對老年客戶的電信詐騙案件。

客戶張老師前往沙坪壩支行要求辦理大額取現(xiàn)10萬元,稱用于購買養(yǎng)老房。柜臺人員當即提醒客戶,隨身攜帶大額現(xiàn)金不安全,買房可通過轉(zhuǎn)賬方式,注明購房用途并留存轉(zhuǎn)賬回單即可。既安全高效,同時也可保護自身權(quán)益。客戶隨即提交轉(zhuǎn)賬申請書。轉(zhuǎn)賬申請書上顯示的收款單位內(nèi)容卻引起了柜員警覺,“賣房”的企業(yè)竟為“某電子商務(wù)公司”。經(jīng)柜面人員查詢,該公司成立時間為2022年6月,經(jīng)營范圍為食品、保健品銷售,明顯非房地產(chǎn)企業(yè),且與客戶填寫的轉(zhuǎn)賬用途不符,經(jīng)辦柜員立刻將此情況上報給支行會計主管。主管通過側(cè)面了解到,客戶張老師是在某App上看到有關(guān)老人旅游的視頻,隨即充值成為會員并購買了食品、保健品等,前期已花費3萬多元。現(xiàn)公司推出老人度假康養(yǎng)項目繳納會費10萬元,即可到多地旅游并參加各種活動。因次日就要出發(fā)去避暑,所以客戶當天著急繳納康養(yǎng)房會費。

支行主管聽完客戶講述后,敏銳察覺到客戶遇到了電信詐騙,勸解客戶千萬不能向不明公司轉(zhuǎn)賬,且未與對方簽訂合同協(xié)議,個人權(quán)益無法保障。與此同時,主管提示柜員立刻撥打轄內(nèi)反詐中心電話。

執(zhí)勤民警到達支行了解情況后,告知客戶現(xiàn)在傳銷詐騙形式很隱蔽,花樣翻新。下載App分享視頻、平臺充值購物,繳納會費養(yǎng)老康養(yǎng)等都是傳銷、集資詐騙的典型手段,不能輕信。但該客戶仍執(zhí)意要辦理轉(zhuǎn)賬,柜員隨后撥通了客戶家人的電話,讓其兒子再次進行勸說、堵截,在經(jīng)客戶同意后,將款項轉(zhuǎn)賬給兒子進行資金保管??粗鴱埨蠋熁剡^了神,沙坪壩支行的員工也松了一口氣。

近年來,電信詐騙手段層出不窮,讓人防不勝防。作為堵截電信詐騙的一道防線,興業(yè)銀行重慶分行始終高度重視防范電信詐騙工作,全力以赴守好人民群眾的“錢袋子”,持續(xù)加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶的治理力度,為建立安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。

(  責(zé)任編輯:朱桂瑤  )

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